VietinBank xử lý 1.200m2 đất của Louis Holdings để thu hồi nợ

Ảnh minh hoạ.

Theo đó, dư nợ của Công ty Cổ phần XNK Louis Rice tại VietinBank Nhơn Trạch tính đến ngày 20/9/2022 là hơn 1,64 triệu USD, trong đó nợ gốc là 1,59 triệu USD, dư nợ lãi là 41.854 USD, dư nợ lãi phạt là 9.461 USD.

Tài sản đảm bảo cho khoản nợ bao gồm quyền sử dụng đất thửa đất số 113, tờ bản đồ số 79 tại thị trấn Phú Hòa, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang. Thửa đất có diện tích 602,7m2, trong đó đất ở tại đô thị 552m2; đất trồng cây lâu năm 50,7m2; thời hạn sử dụng đến ngày 25/6/2052. Đây là đẩ được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất do Công ty Cổ phần Louis Holdings sở hữu.

Tài sản thế chấp cũng bao gồm quyền sử dụng đất thửa đất số 254, tờ bản đồ số 43 tại phường Mỹ Hòa, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang. Thửa đất có diện tích 600 m2, là đất ở tại đô thị, thời hạn sử dụng lâu dài do bà Ngô Thị Như Phượng sở hữu.

Ông Đỗ Thành Nhân, Chủ tịch hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Louis Holdings đã bị cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đề nghị truy tố về tội thao túng thị trường chứng khoán.

Theo kết luận điều tra, Công ty Cổ phần Louis Holding (tiền thân là Công ty cổ phần Tập đoàn Xuất nhập khẩu Louis Rice; Công ty Louis Argo) do ông Đỗ Thành Nhân làm Chủ tịch hội đồng quản trị.

Từ năm 2020 - 2021, Louis Holdings mua cổ phần sở hữu, chi phối thêm nhiều công ty, trong đó có 6 công ty niêm yết trên sàn chứng khoán để tạo nhóm "hệ sinh thái" Louis Holdings.

Ông Nhân đứng tên đại diện pháp luật ba công ty gồm Công ty Cổ phần Louis Holdings, Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang (mã chứng khoán: AGM), Công ty Cổ phần Dược Lâm Đồng (mã chứng khoán: LDP).

Các công ty còn lại, ông Nhân sử dụng các cá nhân là cổ đông, bạn bè, nhân viên thân tín đứng tên.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xác định từ ngày 4/1/2021 đến ngày 6/10/2021 là thời điểm các đối tượng thực hiện các hành vi mua bán chéo, chốt giá ATC... tạo cung cầu giả tạo, thao túng giá cổ phiếu TGG và BII, khoản thu lời bất chính, trái pháp luật từ hành vi thao túng giá đối với cổ phiếu TGG và BII của nhóm Đỗ Thành Nhân là 153,8 tỷ đồng.

Trong đó, với mã BII, nhóm tài khoản chứng khoán của Đỗ Thành Nhân đã thu lời 63 tỷ đồng, với mã TGG, nhóm tài khoản chứng khoán của Đỗ Thành Nhân đã thu lời 90,7 tỷ đồng.