VPBank bị ATS kiện và món hời 440 tỷ sau 4 tháng

Bên cạnh đó, đại diện ATS còn cho biết, mặc dù đã có văn bản của Công ty ATS yêu cầu ngăn chặn, dừng không thực hiện việc đăng ký sang tên và đang trong quá trình khiếu kiện nhưng VPBank đã thực hiện thương vụ chuyển nhượng lô đất giá trị hàng nghìn tỷ đồng. Vì vậy, Công ty ATS đã gửi đơn thư đến các cơ quan báo chí để kêu cứu.

Vay 800 tỷ đồng và cuộc thanh lý đất thần tốc

Theo văn tài liệu từ phía Công ty ATS cung cấp thì vào năm 2011, công ty này đã thế chấp 08 tài sản và Công ty Tập đoàn Tư vấn đầu tư tài chính và Bất động sản Quảng Đại thế chấp 01 tài sản cho Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) để đảm bảo cho khoản vay của 6 hợp đồng tại VPBank (04 hợp đồng tín dụng, 01 đặt cọc mua bán và 01 thuê văn phòng) với tổng số tiền vay 796.210.224.046 đồng. Trong các tài sản thế chấp có quyền sử dụng diện tích 62.539,8m2 đất tại thửa số 2, tờ bản đồ số 95, phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng (khu đất 6,25ha).

Hình ảnh của khu đất vào thời điểm hiện tại.

Do không thanh toán được nợ nên đến ngày 11/1/2013, VPBank khởi kiện vụ án kinh doanh thương mại đối với Công ty ATS tại TAND quận Ba Đình, TP Hà Nội để giải quyết tranh chấp đối với 06 hợp đồng nêu trên. Ngày 26/3/2013, Công ty ATS và VPBank ký văn bản thỏa thuận về việc chuyển nhượng tài sản để cấn trừ nợ. Theo đó, VPBank giảm một phần tiền lãi, tiền phạt cho 06 hợp đồng nêu trên và Công ty ATS sẽ chuyển nhượng 08/09 tài sản thế chấp để cấn trừ nợ tổng số tiền 1.461.754.235.760 đồng. Trong đó có tài sản là khu đất 6,25ha tại Đà Nẵng.

Sau đó, Công ty ATS đã ký các hợp đồng chuyển nhượng tài sản thế chấp cho VPBank, trong đó có Hợp đồng ngày 04/6/2013 chuyển nhượng quyền sử dụng đất của khu đất 6,25ha tại TP Đà Nẵng. Ngày 11/6/2013, TAND quận Ba Đình ban hành Quyết định số 05/2013/QĐST-KDTM về việc công nhận sự thoả thuận của các đương sự.

Ngày 24/6//2013, Công ty ATS phát hiện Quyết định số 05/2013/QĐST-KDTM có sai sót, khác với nội dung thỏa thuận được lập trước đó. Theo thỏa thuận thì Công ty ATS thanh toán cho VPBank tổng số tiền 1.461.754.235.760 đồng cho 06 hợp đồng nhưng trong quyết định chỉ liệt kê chỉ có 04 hợp đồng.

Do vậy, công ty ATS không đồng ý thực hiện bàn giao, nộp thuế, ký đăng ký sang tên các tài sản thế chấp cho VPBank nữa và đã gửi đơn đề nghị kháng nghị đối với Quyết định số 05/2013/QĐST-KDTM của TAND quận Ba Đình. Đồng thời, Công ty ATS đã gửi Sở ban ngành TP Đà Nẵng,…đề nghị ngăn chặn, dừng không thực hiện việc đăng ký sang tên khu đất 6,25ha tại Đà Nẵng cho VPBank. Thế nhưng Công ty ATS không nhận được bất cứ phản hồi nào thời gian sau đó.

Tuy nhiên, ngày 7/12/2016, Công ty ATS nhận được văn bản phúc đáp của Văn phòng Đăng ký đất đai TP Đà Nẵng thì được biết khu đất 6,25ha đã được sang tên cho VPBank.

Ngày 12/7/2017, VPBank chuyển nhượng khu đất này ông Hiếu (SN 1984), bà Yến (SN 1986) với giá 480 tỷ đồng. Đúng 4 tháng 5 này sau, ông bà Hiếu -Yến tiếp tục chuyển nhượng cho Công ty Hai Hạnh với giá 920 tỷ đồng. Sau đó không lâu, Công ty Hai Hạnh dùng 23.018m2 của khu đất tách thành 18 thửa, số diện tích còn lại là 35.521,8m2 tiếp tục được đăng ký biến động vào ngày 24/12/2017.

Bên cạnh đó, trong thời gian thực hiện thoả thuận đương sự, ngày 30/5/2013, đại diện Công ty ATS lập Hợp đồng uỷ quyền cho ông Trần Hữu Văn Dũng (Giám đốc VPBank – Chi nhánh Đà Nẵng) thay mặt Công ty ATS thực hiện các thủ tục liên quan đến việc đăng ký sang tên tài sản cho VPBank theo Hợp đồng chuyển nhượng chứ không phải theo Quyết định số 05 của TAND Quận Ba Đình. Tuy nhiên, ông Trần Hữu Văn Dũng thay mặt Công ty ATS lập tờ khai thuế thu nhập trong hồ sơ đăng ký biến động đất đai tại Văn phòng ĐKĐĐ TP Đà Nẵng, điều này phía Công ty ATS cho rằng đã vượt quá phạm vi uỷ quyền.

Khởi kiện bất thành

Trước tính hình đó, Công ty ATS khởi kiện cho rằng Văn phòng ĐKĐĐ TP Đà Nẵng căn cứ bộ hồ sơ do VPBank tự lập, không có chữ ký của Công ty ATS để đăng ký biến động tài sản sang tên cho VPBank là trái phép và xâm phạm nghiêm trọng quyền và lợi ích hợp pháp của Công ty ATS. Công ty ATS yêu cầu Toà án giải quyết huỷ đăng ký chỉnh lý biến động do Văn phòng ĐKĐĐ TP Đà Nẵng sang tên cho VPBank khu đất 6,25ha.

Kết thúc phiên sơ thẩm, TAND TP Đà Nẵng quyết định không chấp nhận khởi kiện của Công ty ATS về việc yêu cầu huỷ phần chỉnh lý biến động ngày 20/3/2015 tại Giấy CNQSDĐ và quyền sở hữu nhà ở do Văn phòng đăng ký đất đai TP Đà Nẵng cấp tại số 2, tờ bản đồ số 95, phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn (sang tên khu đất 6,25ha của ATS sang cho VPBank). Chấp nhận yêu cầu độc lập của ông Ngô Trọng Hiếu và bà Nguyễn Thị Hải Yến về việc công nhận giá trị pháp lý Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất số 1925/2017 với VPBank và công nhận pháp lý của chuyển nhượng quyền sử dụng đất số 5932/2017 giữa ông Hiếu, bà Yến với Công ty Hai Hạnh.

Đến ngày 30/8/2019, TAND Cấp cao tại Đà Nẵng tiếp tục mở phiên toà xét xử phúc thẩm theo kháng cáo của Công ty ATS đối với Bản án hành chính sơ thẩm số 01/2019/HC-ST ngày 18/3/2019. Tại phiên phúc thẩm, TAND Cấp cao tại Đà Nẵng nhận định: Việc ông Dũng kê khai nộp thuế là vượt quá phạm vi uỷ quyền nên tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp mà ông Dũng kê khai ngày 11/7/2013, 15/10/2015 không có giá trị pháp lý.

Về phần Văn phòng đăng ký đất đai Thành phố Đà Nẵng chỉnh lý biến động sang tên quyền sử dụng khu đất 6,25ha cho VPBank "là vi phạm trình tự, thủ tục về đăng ký biến động đất đai nên Hội đồng xét xử phúc thẩm xét thấy, lẽ ra cần chấp nhận yêu cầu khởi kiện của Công ty ATS huỷ phần chỉnh lý, sang tên VPBank quyền sử dụng thửa đất số 02, tờ bản đồ số 95, phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn để khôi phục quyền sử dụng thửa đất cho Công ty ATS. Tuy nhiên, do tài sản đã được chuyển nhượng cho nhiều khách hàng thứ cấp nên căn cứ vào Điều 133 Bộ luật dân sự 2015 về bảo vệ quyền lợi của người thứ ba ngay tình, Hội đồng xét xử phúc thẩm không huỷ phần chỉnh lý, sang tên VPBank quyền sử dụng thửa đất này".

Tuy nhiên, cũng theo tài liệu từ phía Công ty ATS thì kết thúc phiên toà, TAND Cấp cao tại Đà Nẵng vẫn giữ nguyên y án theo Bản án phiên toà sơ thẩm số 01/2019/HC-ST ngày 18/3/2019. TAND Cấp cao tại Đà Nẵng đã chấp nhận kháng cáo bổ sung của Công ty ATS “được quyền khởi kiện theo thủ tục tố tụng dân sự (do VPBank chủ động, tích cực tiến hành sang tên VPBank quyền sử dụng đất) thửa đất số 2, tờ bản đồ số 95, phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng”.

Kiếm được 440 tỷ trong vòng 4 tháng

Cũng theo tài liệu được cung cấp bởi Công ty ATS thì sau khi mãnh đất 6,2ha được sang cho VPBank, ngay lập tức VPBank đã chuyển nhượng cho vợ chồng ông Ngô Trọng Hiếu (SN 1984) và bà Nguyễn Thị Hải Yến (SN 1986) vào ngày 12/7/2017 với giá trị là 480 tỷ đồng. Mức giá này bằng với khoản mà VPBank cho khách hàng vay và chỉ bằng khoảng gần một nửa so với giá trị do chính VBBank định giá.

Đặc biệt, trong tài liệu của Công ty ATS còn cho biết, khoảng 4 tháng sau nhà đầu tư mới này lại đã bán lô đất kể trên cho Công ty Hai Hạnh với giá trị giao dịch là 920 tỷ đồng. Như vậy, chỉ trong một thời gian rất ngắn khu đất bỗng “tăng giá” gần như gấp đôi. Đặc biệt, cũng lô đất này vào tháng 9/2019, Công ty ATS đã mời Công ty CP Định giá Thành Đô thẩm định tài sản độc lập giá trị của của khu đất trên để làm căn cứ khởi kiện đòi VPBank bồi thường thì giá trị khu đất đã là gần 3,2 ngàn tỷ đồng.

Tòa nhà VP Bank số 5 Điện Biên Phủ đã từng là tài sản của ATS.

Đại diện Công ty ATS cho biết: “Với chứng cứ, lời khai tại các phiên tòa cho thấy, sau khi tìm mọi cách để sang tên tài sản của Công ty ATS trái pháp luật như nhận định của TAND Cấp cao Đà Nẵng thì VPBank bán tháo tài sản của chúng tôi. Và việc VPBank bán lô đất chỉ bằng một nửa giá trị thế chấp và chỉ bằng khoảng 1/5 giá thị trường thì không những gây thiệt hại lớn cho chúng tôi mà cho chính cổ đông của VPBank”.