Đề nghị truy tố nguyên giám đốc Văn phòng đăng ký đất đai TP.HCM liên quan đến SAGRI

Từ trái qua: ông Hồ Văn Ngon, ông Dư Huy Quang và bà Lê Thị Diệp Cẩm - Ảnh: Công an cung cấp

Trước đó, ông Lê Tấn Hùng và 15 bị can bị đề nghị truy tố về các tội tham ô tài sản, vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản gây thất thoát lãng phí. Sau đó, Viện KSND tối cao đã trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung.

Ngày 21-5-2021, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố thêm 3 bị can là Hồ Văn Ngon (nguyên phó tổng giám đốc SAGRI), Dư Huy Quang (nguyên giám đốc Văn phòng đăng ký đất đai TP.HCM), Lê Thị Diệp Cẩm (nguyên phó trưởng phòng nhân sự hành chính SAGRI) về các tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản gây thất thoát lãng phí, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, che giấu tội phạm.

Theo kết luận điều tra bổ sung, ông Hồ Văn Ngon với vai trò là thành viên HĐTV SAGRI, biết việc chuyển nhượng dự án nhà ở tại phường Phước Long B, quận 9 là chuyển nhượng vốn, tài sản nhà nước, phải thực hiện đúng quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp, phải tiến hành thẩm định giá... nhưng vẫn biểu quyết đồng ý tại các phiếu lấy biểu quyết về chủ trương và giá trị chuyển nhượng.

Việc biểu quyết đồng ý đã tạo điều kiện giúp ông Lê Tấn Hùng ký văn bản đề nghị UBND TP.HCM chấp thuận chuyển nhượng, ký hợp đồng và phụ lục hợp đồng chuyển nhượng toàn bộ dự án này cho Tổng công ty Phong Phú với tổng số tiền 168 tỉ đồng trái quy định, gây thiệt hại cho Nhà nước 672 tỉ đồng (tại thời điểm khởi tố vụ án).

Đối với ông Dư Huy Quang, kết luận điều tra cho rằng ông Quang là người được đào tạo về chuyên ngành luật, có trình độ hiểu biết và nhiều năm công tác về lĩnh vực đất đai, biết rõ quy định pháp luật về đăng ký biến động quyền sử dụng đất.

Sau khi tiếp nhận hồ sơ xin đăng ký biến động về quyền sử dụng đất đã không làm tròn trách nhiệm của giám đốc văn phòng đăng ký đất đai, không kiểm tra hồ sơ, chuyển nhượng toàn bộ dự án khu nhà ở tại phường Phước Long B, quận 9 cho Tổng công ty Phong Phú, ký xác nhận biến động trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất từ SAGRI chuyển nhượng cho Công ty Phong Phú, tạo điều kiện để ông Lê Tấn Hùng và các đồng phạm hoàn thành việc chuyển nhượng dự án, gây thiệt hại cho Nhà nước.

Bị can Lê Thị Diệp Cẩm với vai trò là phó trưởng phòng nhân sự hành chính, mặc dù không được tham gia trao đổi, không biết việc ông Hùng cùng các đồng phạm bàn bạc việc lập, ký khống 10 hợp đồng tham quan, học tập kinh nghiệm ở nước ngoài năm 2016 để tham ô hơn 13 tỉ. Nhưng bà Cẩm đến Công ty CP du lịch Thanh niên xung phong nhận 3,1 tỉ đồng, sau đó đứng tên mở sổ tiết kiệm 3,1 tỉ. Từ tháng 1 đến tháng 4-2017, bà Cẩm đã rút hết số tiền này đưa cho bà Nguyễn Thị Tuyết Mai (trưởng phòng nhân sự hành chính).

Tháng 6 và 7-2017, đoàn thanh tra TP.HCM thanh tra toàn diện SAGRI, để che giấu sai phạm, bà Mai đã chỉ đạo bà Cẩm và các nhân viên khác soạn thảo tờ trình, biên bản để hợp thức, hoàn thiện hồ sơ hợp đồng tham quan học tập kinh nghiệm ở nước ngoài năm 2016 để cung cấp cho đoàn thanh tra, che giấu hành vi phạm tội của Lê Tấn Hùng và đồng phạm.

Kêt luận điều tra cho rằng hành vi của bà Cẩm chưa đủ yếu tố cấu thành tội tham ô tài sản nhưng đủ yếu tố cấu thành tội che giấu tội phạm.

Nhà nước thiệt hại 672 tỉ đồng

Kết luận điều tra cho rằng hành vi của ông Lê Tấn Hùng và các đồng phạm gây thất thoát, lãng phí đặc biệt lớn cho ngân sách nhà nước trong công tác quản lý, khai thác và sử dụng khu đất diện tích 36.676m² tại phường Phước Long B, quận 9.

Để nhận chuyển nhượng toàn bộ dự án, Công ty Phong Phú trả cho SAGRI 192 tỉ đồng, gây thiệt hại cho Nhà nước 348 tỉ đồng tại thời điểm chuyển nhượng dự án và 672 tỉ đồng tại thời điểm khởi tố vụ án.

Theo đó, hậu quả, thiệt hại và thất thoát, lãng phí tài sản nhà nước do hành vi phạm tội của các bị can gây ra là 672 tỉ đồng. Trong đó, thiệt hại làm căn cứ xử lý hình sự là 348 tỉ, thiệt hại để xem xét trách nhiệm dân sự là 672 tỉ.