Bộ Tư pháp Mỹ vừa khởi tố vụ án lịch sử, tịch thu khoảng 15 tỷ USD Bitcoin từ “đế chế lừa đảo qua mạng”

Chính phủ Mỹ vừa tịch thu số Bitcoin kỷ lục trị giá 15 tỷ USD từ một “đế chế lừa đảo mạng” quy mô khổng lồ.

Ngày 14/10/2025, tại tòa án liên bang Brooklyn (New York), Bộ Tư pháp Mỹ công bố cáo trạng đối với Chen Zhi (còn gọi là Vincent, 37 tuổi) - quốc tịch Anh và Campuchia, người sáng lập kiêm Chủ tịch Tập đoàn Prince Holding Group (Prince Group), một tập đoàn đa quốc gia đặt trụ sở tại Campuchia.

Chen Zhi bị cáo buộc âm mưu lừa đảo qua mạng và rửa tiền, khi điều hành mạng lưới trại lao động cưỡng bức trên khắp Campuchia, ép buộc nạn nhân tham gia các chiêu trò lừa đảo đầu tư tiền điện tử, thường được gọi là “pig butchering” – hình thức lừa đảo tinh vi chiếm đoạt hàng tỷ USD của nạn nhân ở Mỹ và nhiều quốc gia khác. Hiện bị can đang lẩn trốn.

Cùng ngày, Văn phòng Công tố Liên bang khu vực Đông New York và Vụ An ninh Quốc gia (Bộ Tư pháp Mỹ) đã đệ trình đơn kiện dân sự tịch thu khoảng 127.271 Bitcoin, trị giá xấp xỉ 15 tỷ USD, được cho là tài sản có nguồn gốc từ hoạt động gian lận và rửa tiền của Prince Group.

Số Bitcoin này từng được cất giữ trong các ví điện tử phi lưu ký mà Chen Zhi nắm giữ khóa riêng, và hiện đã thuộc quyền quản lý của Chính phủ Mỹ. Đây là vụ tịch thu tài sản lớn nhất trong lịch sử Bộ Tư pháp Mỹ.

Bộ trưởng Tư pháp Pamela Bondi tuyên bố: “Hành động hôm nay là một trong những đòn tấn công mạnh mẽ nhất từng được thực hiện nhằm vào nạn buôn người và tội phạm tài chính xuyên quốc gia. Bằng việc triệt phá đế chế tội phạm được xây dựng trên cưỡng bức lao động và lừa đảo, chúng tôi khẳng định: nước Mỹ sẽ sử dụng mọi công cụ để bảo vệ nạn nhân, thu hồi tài sản bị chiếm đoạt và đưa thủ phạm ra trước công lý”.

Giám đốc FBI Kash Patel cũng khẳng định: “Đây là một trong những chiến dịch triệt phá lừa đảo tài chính lớn nhất lịch sử. Bị cáo điều hành một mạng lưới tội phạm trải dài nhiều châu lục, bao gồm cưỡng bức lao động, rửa tiền và lừa đảo đầu tư, với hàng triệu nạn nhân vô tội. Công lý sẽ được thực thi”.

Theo cáo trạng, từ năm 2015, Prince Group là tập đoàn vỏ bọc cho một trong những tổ chức tội phạm xuyên quốc gia lớn nhất châu Á, hoạt động tại hơn 30 quốc gia. Bề ngoài, tập đoàn này hoạt động trong lĩnh vực bất động sản, dịch vụ tài chính và tiêu dùng, nhưng thực chất điều hành hàng loạt trại lừa đảo ở Campuchia để vận hành các mô hình đầu tư tiền điện tử giả mạo.

Các nhóm tội phạm của Prince Group tiếp cận nạn nhân qua mạng xã hội và ứng dụng nhắn tin, dụ dỗ họ đầu tư tiền điện tử với lời hứa lợi nhuận cao. Sau đó, toàn bộ số tiền bị chiếm đoạt và được rửa thông qua hệ thống tài chính ngầm của tập đoàn. Để thực hiện, hàng trăm lao động bị mua bán, cưỡng ép làm việc trong các khu trại được canh giữ nghiêm ngặt bằng tường cao và dây thép gai, hoạt động như nhà tù.

Chen Zhi bị cáo buộc trực tiếp chỉ đạo việc quản lý các trại, ghi chép doanh thu, phân công từng phòng phụ trách từng mô hình lừa đảo, và thậm chí ra lệnh tra tấn, bạo hành người lao động.

Tài liệu thu giữ cho thấy hắn ghi chép chi tiết các “trang trại điện thoại”, nơi hàng nghìn điện thoại được sử dụng để lừa đảo trên quy mô công nghiệp.

Ngoài ra, Chen Zhi và các đồng phạm còn rửa tiền thông qua các công ty bình phong, bao gồm casino và cơ sở “đào” tiền điện tử, đồng thời chi tiêu xa xỉ vào du thuyền, tranh Picasso, máy bay riêng và biệt thự nghỉ dưỡng.

Nếu bị kết tội, Chen Zhi có thể phải đối mặt với mức án tối đa 40 năm tù giam.

Song song với hành động của Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính Mỹ đã xếp Prince Group vào danh sách “tổ chức tội phạm xuyên quốc gia” và áp đặt lệnh trừng phạt đối với Chen Zhi cùng các cộng sự.

Vương quốc Anh cũng công bố biện pháp trừng phạt tương tự đối với những cá nhân và thực thể liên quan.

Cuộc điều tra do Đội đặc nhiệm chống tội phạm châu Á của FBI tại New York thực hiện, với sự hỗ trợ của Đơn vị tài sản ảo (FBI Virtual Asset Unit).

FBI kêu gọi người dân cung cấp thông tin liên quan đến Chen Zhi hoặc Prince Group qua địa chỉ [email protected]. Theo Báo cáo Tội phạm Internet 2024, riêng năm 2024, thiệt hại do lừa đảo đầu tư tiền điện tử tại Mỹ đã vượt 5,8 tỷ USD.