Follow us: CafeLand youtube CafeLand facebook CafeLand tiktok

Rộ chiêu sử dụng tiền ảo theo mô hình kinh doanh đa cấp

Cập nhật 15/09/2016 3:16 PM
Các hoạt động mua bán tiền ảo thường được thực hiện và giao dịch trên trang tin điện tử với máy chủ đặt tại nước ngoài.
Cục Quản lý Cạnh tranh (Bộ Công Thương) nhận định, trên thị trường đang xuất hiện hoạt động giao dịch tiền ảo theo mô hình kinh doanh đa cấp. Người đầu tư bỏ một khoản tiền để tham gia hệ thống và sở hữu đồng tiền ảo, sau đó phải tuyển dụng người đầu tư mới đặt ở tuyến dưới của mình, để được hưởng các khoản hoa hồng, tiền thưởng.
Một khi người đầu tư đã nộp tiền để tham gia hệ thống và sở hữu đồng tiền ảo thì thông thường sẽ khó rút tiền ra khỏi hệ thống (hoặc mỗi ngày chỉ được rút một lượng tiền rất nhỏ trên tổng số tiền đầu tư vào hệ thống). Các hoạt động mua bán tiền ảo thường được thực hiện và giao dịch trên trang tin điện tử với máy chủ đặt tại nước ngoài.
Cảnh báo giao dịch đồng tiền ảo theo mô hình kinh doanh đa cấp. Ảnh: Cục quản lý cạnh tranh.
Cơ quan này cảnh bao, việc tham gia hoạt động kinh doanh tiền ảo tiềm ẩn nhiều rủi ro. Bởi cá nhân, tổ chức là chủ của hệ thống có thể dễ dàng sử dụng, chiếm đoạt các nguồn tài chính của nhà đầu tư mà không có bất cứ sự ràng buộc nào giữa hai bên.
Không những thế, các cá nhân, tổ chức là chủ của hệ thống có thể đánh sập hệ thống, xóa các dữ liệu về người đầu tư và biến mất bất cứ lúc nào.
Theo quy định hiện hành, các loại tiền ảo và hình thức tương tự không phải là tiền tệ và không là phương tiện thanh toán hợp pháp tại Việt Nam. Do đó, trường hợp xảy ra tranh chấp, người đầu tư sẽ không có cơ sở pháp lý để bảo vệ quyền lợi của mình.
Ngoài ra, các hình thức huy động tài chính này, theo nhận định của Cục quản lý cạnh tranh để lộ nhiều bất cập, gây ảnh hưởng trực tiếp đến người tham gia.
Cụ thể, cá nhân sử dụng mô hình kinh doanh theo phương thức đa cấp để huy động tài chính thông qua lôi kéo, dụ dỗ người dân đầu tư tiền vào các dự án bất động sản, nhà hàng, khách sạn, khai thác khoáng sản... Trong nhiều trường hợp, các dự án này chỉ là vỏ bọc để che đậy hoạt động huy động tiền.
Bản chất vẫn là lấy tiền của người vào mạng lưới sau trả cho người vào trước. Khi không còn người đóng tiền vào hệ thống thì hệ thống sẽ sụp đổ, người tham gia khó lấy lại số tiền đã đầu tư
Nhằm tránh cho người dân bị dụ dỗ, lôi kéo vào các hoạt động lợi dụng mô hình kinh doanh đa cấp để lừa đảo, Cục Quản lý Cạnh tranh khuyến cáo Luật Cạnh tranh và các văn bản hướng dẫn thi hành cấm kinh doanh theo phương thức đa cấp đối với dịch vụ dưới mọi hình thức. Vì vậy, tất cả các tổ chức, cá nhân sử dụng mô hình kinh doanh theo phương thức đa cấp đối với dịch vụ là vi phạm pháp luật.
Thái Nguyễn (Zing.vn)
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
  • Sàn Forex của Lion Group: Phát triển mạng lưới như đa cấp, nguy cơ trắng tay cho người tham gia

    Sàn Forex của Lion Group: Phát triển mạng lưới như đa cấp, nguy cơ trắng tay cho người tham gia

    25/02/2021 4:33 PM

    Người tham gia Lion Group có thể phát triển đội nhóm bằng cách kêu gọi, vận động người khác tham gia tương tự hình thức đa cấp và được hưởng hoa hồng tới 4 cấp bậc.

  • Bẫy đa cấp tiền ảo và những con thiêu thân

    Bẫy đa cấp tiền ảo và những con thiêu thân

    25/02/2021 8:57 AM

    Nếu như việc đầu tư "trâu cày" các loại tiền điện tử như Bitcoin, ETH... luôn tiềm ẩn nhiều rủi ro thì thời gian gần đây, đã có không ít người dân bị các đối tượng rủ rê đầu tư vào những đồng tiền "vô danh" dưới dạng đa cấp. Với những lời hứa hẹn lãi ròng gấp đôi, gấp ba số tiền đầu tư, chỉ trong một thời gian ngắn bọn chúng đã khiến bao nhà đầu tư trắng tay, bao gia đình khốn đốn...

  • Hai công ty đa cấp bị phạt gần 1 tỷ đồng

    Hai công ty đa cấp bị phạt gần 1 tỷ đồng

    22/12/2020 10:22 AM

    Công ty cổ phần Tập đoàn Liên kết Việt Nam và Công ty TNHH MTV Thương mại Mỹ Lợi bị phạt lần lượt 250 triệu và 710 triệu đồng do có nhiều vi phạm trong hoạt động kinh doanh đa cấp.

  • Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo qua mạng và kinh doanh đa cấp trái phép mới

    Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo qua mạng và kinh doanh đa cấp trái phép mới

    15/12/2020 5:11 PM

    Mới đây, Công an TP Hồ Chí Minh khuyến cáo người dân về kiểu lừa đảo mới trên mạng của một số trang web huy động vốn, tổ chức kinh doanh trái phép theo phương thức đa cấp.

  • Ám ảnh bóng ma đa cấp thời 4.0: Sau mộng giàu sang là trắng tay, vỡ nợ

    Ám ảnh bóng ma đa cấp thời 4.0: Sau mộng giàu sang là trắng tay, vỡ nợ

    05/12/2020 9:50 AM

    Những cuộc càn quét của các mô hình đa cấp biến tướng đội lốt dưới những dự án thương mại điện tử, công nghệ 4.0 đang vươn vòi về tận các làng quê, thôn xóm. Sự dối trá, lọc lừa khiến cuộc sống hàng nghìn người đang bị đảo lộn. Trong phản ánh gửi về báo Tiền Phong, nhiều nạn nhân của các mô hình đa cấp thời 4.0 cho hay đã tỉnh mộng giàu sang sau khi trắng tay, vỡ nợ, rạn nứt tình thân chỉ vì những giây phút mù quáng.

  • Ám ảnh bóng ma đa cấp thời 4.0: Những màn kịch đầu tư forex

    Ám ảnh bóng ma đa cấp thời 4.0: Những màn kịch đầu tư forex

    01/12/2020 3:15 PM

    Với kịch bản kết bạn, nhắn tin, gọi điện trò chuyện, hỏi han, nhân viên môi giới forex (IB) từng bước làm thân với nhà đầu tư. Với bí quyết “nhất thân, nhị quen, tam xuống tiền”, IB từng bước tạo lòng tin, kích thích lòng tham để nhà đầu tư nộp tiền. Những chiêu trò chăn khách dần hé lộ.

Xem Thêm >>
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.
Tags: đa cấp, tiền ảo, giao dịch, cảnh giác
Xem thêm »
Nguyễn Thị Phương Thảo Đặng Văn Thành Đặng Thành Tâm Chủ tịch Nam Cường
Huỳnh Uy Dũng Phạm Nhật Vượng Lê Viết Hải Chủ tịch Bamboo Capital
Trần Bá Dương Shark Hưng Lê Phước Vũ Chủ tịch Hoàng Quân
Đỗ Anh Dũng Nguyễn Trung Vũ Lê Chí Hiếu Chủ tịch Hà Đô
Dương Công Minh Đặng Thị Kim Oanh Shark Liên Chúa đảo Tuần Châu
Nguyễn Đình Trung Hồ Hùng Anh Nguyễn Thị Như Loan Chủ tịch Sun Group
Nguyễn Trung Tín Trương Mỹ Lan Lê Viết Lam Chủ tịch Novaland
Trần Hùng Huy Nguyễn Thị Nga Phạm Thu Hương Chủ tịch Kim Oanh
Đỗ Anh Tuấn Lê Hồng Minh Nguyễn Cao Trí Chủ tịch Him Lam
Nguyễn Quốc Cường Shark Louis Nguyễn Nguyễn Bá Dương Chủ tịch Hưng Thịnh
Lê Văn Kiểm Bầu Thuỵ là ai Nguyễn Văn Đạt Chủ tịch Đất Xanh
Bùi Thành Nhơn Đặng Thị Hoàng Yến Dương Công Minh Chủ tịch FLC
Đặng Thành Tâm Đặng Hồng Anh Trần Kim Chung Chủ tịch Phát Đạt
Trần Đình Long Trịnh Văn Quyết Nguyễn Hữu Đường Chủ tịch Nam Long
Nguyễn Đức Chi Lương Trí Thìn Trần Quốc Việt Chủ tịch C.T Group
Đặng Lê Nguyên Vũ Đoàn Nguyên Đức Trương Gia Bình Chủ tịch Sơn Kim Land