Khởi tố Chủ tịch Chứng khoán Trí Việt vụ thao túng cổ phiếu nhà Louis

Chủ tịch Chứng khoán Trí Việt bị khởi tố vụ thao túng cổ phiếu họ nhà Louis.

Theo đó, Viện Kiểm sát phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can đối với ông Phạm Thanh Tùng về tội Thao túng thị trường chứng khoán căn cứ theo Quyết định khởi tố vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Louis Holdings, Công ty Cổ phần Louis Capital, Công ty Cổ phần Louis Land, Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt số 20/QĐ-CSKT-P10 ngày 20/4/2022.

Cùng trong ngày 12/12, Chứng khoán Trí Việt cũng đưa ra thông báo thay đổi nhân sự. Theo đó, bà Trần Thị Rồng, Tổng giám đốc TVB được bổ nhiệm làm Người đại diện theo pháp luật.

Được biết, ông Phạm Thanh Tùng đang giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt (TVC).

Trước đó, ông Phạm Thanh Tùng vừa được bổ nhiệm vào chức vụ Chủ tịch HĐQT TVB cho nhiệm kỳ 2022-2024 kể từ ngày 2/12, thay thế cho ông Bùi Minh Tuấn đã nộp đơn xin từ nhiệm. Tuy nhiên, trong thông báo mới nhất ngày 11/12, ông Bùi Minh Tuấn bất ngờ thông báo rút đơn từ nhiệm vào ngày 11/12 với lý do "đã thu xếp ổn thỏa công việc cá nhân và tiếp tục mong muốn cống hiến cho Chứng khoán Trí Việt".

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đề nghị truy tố năm bị can về tội thao túng thị trường chứng khoán, gồm: Đỗ Thành Nhân (Chủ tịch Công ty Cổ phần Louis Holdings), Đỗ Đức Nam (Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt), Lê Thị Thùy Liên (nhân viên Công ty Trí Việt), Trịnh Thị Thúy Linh (Giám đốc Hành chính Công ty Louis Holdings) và Lê Thị Thu Hương (Phó tổng giám đốc Công ty Trí Việt).

Cuối năm 2020, Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển Công nghiệp Bảo Thư (mã BII) hoạt động yếu kém, có nguy cơ phải hủy niêm yết. Ông Nhân gặp chủ tịch Công ty Bảo Thư, thỏa thuận và mua lại 9 triệu cổ phiếu BII.

Tháng 2/2021, ông Nhân tiếp tục thu mua “cổ phiếu rác” TGG của Công ty Cổ phàn Trường Giang, với giá 1.800 đồng/cổ phiếu.

Chủ tịch Louis Holdings bàn bạc với Đỗ Đức Nam - Tổng giám đốc Công ty Trí Việt về việc mở các tài khoản chứng khoán đứng tên bạn bè, người thân của ông Nhân. Việc này nhằm thực hiện mua bán, khớp lệnh qua lại giữa các tài khoản, từ đó tăng tính thanh khoản, đẩy giá BII và TGG tăng cao, thu lợi bất chính.

Để phục vụ kế hoạch thao túng, ông Nhân lập nhóm trên mạng xã hội có tên “Louis Family”, với số lượng hơn 10.000 người tham gia. Chủ tịch Louis Holdings liên tục hô hào, kêu gọi nhà đầu tư mua bán hai cổ phiếu BII và TGG.

Với chiêu thức nêu trên, cổ phiếu BII liên tục tăng trần, khớp lệnh với số lượng lớn, có lúc lên tới 33.000 đồng/cổ phiếu - gấp 10 lần giá ở thời điểm nhóm ông Nhân mua vào. Sau khi cổ phiếu lập đỉnh, ông Nhân và ông Nam bán chốt lời.

Tương tự, cổ phiếu TGG cũng liên tục có các phiên giao dịch trần, lập đỉnh với mức giá lên tới 74.800 đồng/cổ phiếu - gấp 37 lần mức giá ở thời điểm nhóm ông Nhân mua vào.

Cơ quan điều tra xác định từ ngày 4/1/2021 đến ngày 6/10/2021, nhóm của Chủ tịch Louis Holdings đã thu lời bất chính gần 154 tỷ đồng từ việc thao túng hai mã cổ phiếu BII và TGG.