Ít ai ngờ Nguyễn Thị Thủy, phó tổng giám đốc công ty Liên kết Việt lừa đảo gần 2.000 tỉ đồng vốn là một chủ tiệm gội đầu, làm móng…
Nguyễn Thị Thủy, phó tổng giám đốc công ty Liên kết Việt trong một sự kiện - Ảnh tư liệu
Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an) đã làm rõ, trước khi làm phó tổng giám đốc Công ty cổ phần Liên kết sản xuất thương mại Việt Nam (Liên kết Việt), bị can Nguyễn Thị Thủy (46 tuổi, quê huyện Tứ Kỳ, Hải Dương) không có bằng cấp chuyên môn gì về lĩnh vực kinh doanh.
Trước khi bị bắt, Thủy sống tại Q.Cầu Giấy, Hà Nội. Theo lý lịch, Thủy học hết phổ thông tại quê nhà, sau đó làm lao động tự do để kiếm sống. Từ năm 16 - 40 tuổi, bị can này đã kinh qua nhiều nghề nghiệp như thợ may, mở tiệm gội đầu cắt tóc, làm móng nhưng đều không ổn định.
Vài năm trước đây, Thủy tham gia một số công ty kinh doanh đa cấp, trở thành thành viên và học hỏi được ngón nghề kinh doanh.
Trước khi gia nhập Liên kết Việt, Thủy tham dự khóa học về đa cấp (do Bộ Công thương tổ chức) vẻn vẹn trong… ba ngày. “Tệ” hơn, khai với cơ quan công an, Thủy cho biết chỉ tham gia khóa học có… một ngày nhằm lấy chứng chỉ.
Trong khi đó, bị can Lê Xuân Giang - chủ tịch Hội đồng quản trị Liên kết Việt (46 tuổi, quê Hưng Yên) - vốn là quân nhân, nhập ngũ năm 1991 và xuất ngũ với quân hàm chuẩn úy năm 2001.
Giang từng điều hành một số công ty như Tân Thành Phát, Đức Giang Vina… tuy nhiên không thành công. Đến năm 2005, Giang lập ra Công ty cổ phần Tập đoàn Thiết bị y tế BQP với mục đích mượn danh của Bộ Quốc phòng để làm ăn.
Tiếp đó, Giang tiếp tục thành lập Công ty Quốc tế Hưng Việt, kinh doanh các sản phẩm như bóng đèn, thiết bị điện. Dần dần, Giang chuyển sang sản xuất mặt hàng thực phẩm chức năng, máy khử độc ozone, vật lý trị liệu...
Đến năm 2014, Giang xin Bộ Công thương cấp phép kinh doanh lĩnh vực đa cấp đổi tên Công ty Quốc tế Hưng Việt thành Công ty cổ phần Liên kết sản xuất thương mại Việt Nam (công ty Liên kết Việt).
Khi gặp Thủy, cả hai cùng cấu kết để đẩy mô hình kinh doanh đa cấp lên quy mô lớn lừa đảo người tiêu dùng.
Khá hài hước, khi khai với cơ quan điều tra, Giang cho biết không hề có kiến thức gì về kinh doanh đa cấp, dù đứng tên cầm đầu công ty, và mọi hoạt động điều hành đều lệ thuộc vào Thủy.
Chỉ trong vòng một năm, hai người đã cấu kết lôi kéo được 60.000 nạn nhân tại 27 tỉnh, thành tham gia, huy động được số tiền lên tới trên 1.900 tỉ đồng (con số này hiện tiếp tục tăng lên).
Trước đó Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, khởi tố bị can, thực hiện lệnh khám xét, bắt tạm giam 7 lãnh đạo và tổng đại lý của công ty này về tội danh trên. Các bị can bị tạm giam gồm Lê Xuân Giang (Lê Xuân Hà), chủ tịch HĐQT; Nguyễn Thị Thủy, Lê Văn Tú, đều là phó tổng giám đốc; Nguyễn Xuân Trường, Vũ Thị Hồng Dung, Lê Thanh Sơn, đều thuộc nhóm quảng bá, tuyên truyền, phát triển hệ thống đa cấp ở các tỉnh; Trịnh Xuân Sáng, phụ trách công nghệ thông tin của công ty. |
Lâm Hoài (Tuổi trẻ)
VIP
Bán nhà Phường 15, Quận Phú Nhuận Huỳnh Văn Bánh 1 trệt 1 lầu hoàn công đủ
2 tỷ 700 triệu- 24m2
Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh
Hôm nay
0911194***
VIP
Bán shophouse Novaword Phan Thiết Mặt Tiền Biển Đẹp dãy Florida 1
7 tỷ 600 triệu- 120m2
Phan Thiết, Bình Thuận
Hôm nay
0909741***
VIP
nhà 5x23m góc 2 mặt tiền đường 79 phường tân quy Q7. vị trí KD buôn bán tốt
30 tỷ - 107m2
Quận 7, TP. Hồ Chí Minh
Hôm nay
0918912***
VIP
CHUYỂN NHƯỢNG, CHO THUÊ ĐẤT CỤM_CÔNG_NGHIỆP_GIANG BIÊN_HẢI PHÒNG
Thương lượng- 10000m2
Vĩnh Bảo, TP. Hải Phòng
Hôm nay
0964970***
VIP
Vị trí đỉnh An Khánh - Trần não 320m(11x29)chỉ 50T KD đa ngành, đất hiếm gấp ban
50 tỷ 500 triệu- 320m2
Quận 2, TP. Hồ Chí Minh
Hôm nay
0938198***
VIP
Mua căn hộ #The Maris vay 35 năm 18/th 0 lãi,0 gốc 24/th giá 2.65 tỷ 0933443900
2 tỷ 660 triệu- 49m2
Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu
Hôm nay
0933443***
VIP
Căn hộ cao cấp view sông Hàn - Đà Nẵng bàn giao full nội thất, giá chỉ 52tr/m2
3 tỷ 550 triệu- 72m2
Sơn Trà, TP. Đà Nẵng
Hôm nay
0943133***
VIP
nhà 12,5x19m trệt 1 lầu đường 79 phường Tân Quy Quận 7. giá 45 tỷ TL
45 tỷ - 231m2
Quận 7, TP. Hồ Chí Minh
Hôm nay
0918912***
-
Liên kết Việt: Không cảnh báo dân vì áp dụng luật máy móc
30/03/2016 9:32 AMSau những lình xình của vụ Liên kết Việt (LKV), Thứ trưởng Bộ Công Thương Trần Quốc Khánh cho biết, Cục Quản lý Cạnh tranh (QLCT) đã 2 lần báo cáo, nhưng chưa làm rõ trách nhiệm.
-
Công ty đa cấp đìu hiu sau vụ Liên kết Việt
27/03/2016 8:57 AMKhông còn đông đúc, ồn ào như cách đây vài tháng, trụ sở các công ty bán hàng đa cấp nay khá vắng vẻ với vài ba nhân viên. Có nơi còn đóng cửa suốt cả ngày sau khi cơ quan quản lý vào cuộc.
-
Phó TGĐ Liên kết Việt là… chủ tiệm gội đầu
26/02/2016 8:24 AMÍt ai ngờ Nguyễn Thị Thủy, phó tổng giám đốc công ty Liên kết Việt lừa đảo gần 2.000 tỉ đồng vốn là một chủ tiệm gội đầu, làm móng…
Xem Thêm >>
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.
Tags: Liên kết Việt, lừa đảo