• Doanh Nhân

  • Vụ Liberty Reserve: Ngân hàng đứng ở đâu trong hệ thống?

    Vụ Liberty Reserve: Ngân hàng đứng ở đâu trong hệ thống? 31/05/2013 8:30 PM

    Nếu NH tham gia với tư cách là một trung gian, người môi giới thì phải có trách nhiệm.

  • Hé lộ "chân rết" rửa tiền Liberty Reserve ở Việt Nam

    Hé lộ "chân rết" rửa tiền Liberty Reserve ở Việt Nam 31/05/2013 2:30 PM

    Sau khi Liberty Reserve - website chuyển tiền tại Mỹ - phải đóng cửa sau cáo buộc rửa tiền với giá trị lên tới 6 tỉ USD, quản trị website đứng tên tổ chức này ở Việt Nam cho biết họ cũng là nạn nhân sau cuộc gọi điện của phóng viên.

  • Bộ Công an vào cuộc điều tra đường dây rửa tiền Liberty Reserve

    Bộ Công an vào cuộc điều tra đường dây rửa tiền Liberty Reserve 31/05/2013 1:07 PM

    Sau khi có thông tin 4 ngân hàng Việt Nam liên quan đến mạng lưới rửa tiền toàn cầu Liberty Reserve, Ngân hàng Nhà nước đã chính thức phối hợp với Cục Phòng chống tội phạm công nghệ cao (C50) - Bộ Công an, nhập cuộc điều tra.

  • Dân buôn tiền ảo trắng tay vì 'đại gia' Liberty Reserve

    Dân buôn tiền ảo trắng tay vì 'đại gia' Liberty Reserve 31/05/2013 8:04 AM

    Sau thông tin website Liberty Reserve bị cơ quan an ninh Mỹ "sờ gáy" vì tội rửa tiền, hàng triệu người dùng trên thế giới cũng như tại Việt Nam hoang mang trước số tài khoản còn trong hệ thống. Các giao dịch cũng ngưng hoàn toàn.

  • Phá đường dây rửa tiền lớn nhất trong lịch sử

    Phá đường dây rửa tiền lớn nhất trong lịch sử 30/05/2013 10:38 AM

    Các công tố viên liên bang hôm qua cáo buộc bảy đối tượng tội điều hành công ty được coi là hệ thống rửa tiền lớn nhất trong lịch sử Mỹ, xử lý khoảng 6 tỷ USD tiền bất hợp pháp cho những kẻ buôn ma túy, kiếm tiền từ khiêu dâm trẻ em, trộm cắp thẻ tín dụng và nhiều loại tội phạm khác trên toàn thế giới.

  • Đại gia rửa tiền Liberty Reserve vươn tới Việt Nam

    Đại gia rửa tiền Liberty Reserve vươn tới Việt Nam 30/05/2013 7:41 AM

    Chưa được cấp phép hoạt động nhưng trang web tiếng Việt có liên hệ với Liberty Reserve, công ty vừa bị giới chức Mỹ cáo buộc rửa tiền kỷ lục, vẫn đang cung cấp dịch vụ chuyển tiền và quảng bá có giao dịch với các ngân hàng trong nước.

Xem theo ngày