Một sòng bạc ở phía nam thành phố Vancouver (Canada), điểm đến ưa thích của giới cờ bạc châu Á, đang bị điều tra về rửa tiền sau khi đón dòng tiền lớn chảy vào ngành công nghiệp cờ bạc và bất động sản tại đây.
 
Theo Bloomberg, chính quyền tỉnh bang British Columbia hồi cuối tuần trước vừa công bố báo cáo từng được giữ bí mật vào tháng 7.2016, cho hay họ đã điều tra River Rock Casino Resort sau khi khu nghỉ mát kết hợp sòng bạc này nhận 13,5 triệu đô la Canada, tương đương 11 triệu USD, chỉ trong tháng 7.2015. Số tiền lớn trên khiến cơ quan quản lý và thực thi luật cờ bạc của tỉnh bang British Columbia chú ý.
 
“Tôi tin rằng tỉnh bang chúng ta có thể nỗ lực hơn để chống nạn rửa tiền ở các sòng bạc trong British Columbia. Tôi công bố báo cáo từng được giữ bí mật vào hôm nay”, Tổng chưởng lý mới của bang, ông David Eby, cho biết khi công bố thông tin. Great Canadian Gaming Corp, hãng sở hữu River Rock, cho biết công ty tuân thủ nghiêm ngặt tất cả quy định của nhà nước.
 
Báo cáo được tiến hành bởi một đơn vị điều tra độc lập, kiểm tra các giao dịch tiền mặt và bản ghi âm trong giai đoạn hai năm, bắt đầu từ tháng 9.2013, tại khu nghỉ mát xa xỉ cách trung tâm thành phố Vancouver 12km về phía nam. Các phòng đánh bài có giới hạn cao có nhân viên phục vụ là người nói tiếng Quảng Đông hoặc tiếng Quan Thoại. Đôi khi, khoản tiền hơn 500.000 đô la Canada được đặt lên bàn cược mà không bị yêu cầu tiết lộ nguồn gốc.
 
“Căn cứ hợp lý để nghi ngờ hoạt động rửa tiền thông qua việc sử dụng nguồn vốn không được xác định nguồn gốc đã được xác nhận. Tiền mặt không kê nguồn được casino chấp thuận có thể liên quan đến hoạt động tội phạm”, báo cáo viết.
 
Hầu hết tiền mặt chảy vào sòng bài là từ các khách hàng được nhân viên gọi là “khách VIP cấp cao châu Á”. Nhiều người trong số họ không phải là công dân hoặc là doanh nhân có lợi ích kinh tế ở Vancouver, Trung Quốc. Số tiền được cho là có liên quan đến hoạt động bất hợp pháp sẽ được chuyển đến khách hàng quen nhờ các chương trình diễn ra muộn vào ban đêm, hoặc được chuyển ngay bên ngoài sòng bạc.
 
Báo cáo được đưa ra giữa lúc ngày càng có nhiều lo ngại rằng thành phố Vancouver, nơi có không ít biệt thự, sòng bạc sang trọng trị giá nhiều triệu đô la, đang trở thành thiên đường cho dòng “tiền nóng”. Giám đốc cơ quan giám sát rửa tiền của Canada, ông Gerald Cossette, cho biết số lượng các giao dịch bị tình nghi có liên quan đến bất động sản Vancouver tăng vọt gần đây. Cơ quan đã và đang làm việc với các nhà môi giới bất động sản địa phương để xác định các giao dịch đáng ngại.
“Ví dụ, bạn làm thế nào giải thích được việc một sinh viên tậu biệt thự trị giá 5 triệu đô la Canada?”, ông Cossette nói. Năm ngoái, ông Eby xác nhận nhiều sinh viên không có thu nhập ở Vancouver tậu đến 57,1 triệu USD giá trị bất động sản để ở. Các bất động sản này tọa lạc tại quận Point Grey. 
Thu Thảo (Thanh niên)
  • Facebook
  • Chia sẻ
  • Google +
Xem Thêm >>
Mọi thông tin bài vở hoặc ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: banbientap@cafeland.vn; Đường dây nóng: 0942.825.711.

Ý kiến của bạn

Thông tin thị trường bất động sản cập nhật liên tục, cung cấp đầy đủ thị trường mua bán nhà đất, mua bán bất động sản hàng đầu Việt Nam.
Các dự án đang bán Căn hộ Quận Bình Tân Căn hộ Bình Dương Cam ranh City Gate Bien Hoa New City

Căn hộ Quận 2

Căn hộ Quận Tân Phú Căn hộ Đà Nẵng The Arena Cam Ranh Wyndham Garden Phú Quốc
Căn hộ Quận 4 Căn hộ Quận Bình Thạnh Đất Thủ Dầu Một Bình Dương The Ascent Quận 2 intracom riverside vĩnh ngọc
Căn hộ Quận 9 Căn hộ Tân Bình Đất quận 8 Vincity Grand Park Quận 9 prosper plaza
Căn hộ Quận 10 Căn hộ cao cấp Quận 7 Đất nền Nhơn Trạch The Terra Hào Nam Đống Đa Gem Riverside
Căn hộ Quận 12 Căn hộ cao cấp Quận 2

Đất nền Đồng Nai

Napoleon Castle I Nha Trang One Verandah
Căn hộ Quận Gò Vấp Dự án Victoria Village  Đất nền Long An River Silk City Hà Nam Sunshine Marina
Căn hộ Vincity Moonlight Park View Bình Tân Đất Phú Quốc Kiên Giang Officetel Golden King Quận 7 Five Star Eco City
Ray River Residence Ventosa Quận 5 Đất nền Vũng Tàu Raemian city quận 2 Sunwah Pearl
Căn hộ The Western Capital The Grand Manhattan Đất chia lô Phan Thiết Long hậu riverside long an Sunshine City Sài Gòn
La Cosmo Tân Bình Dự án Rome Diamond Lotus Biệt thự biển tại Phan Thiết Bella Vista Long phú Residence Long An
The Palace Residence quận 2 Lago Centro Long An Biệt thự biển tại Hội An Hamubay Phan Thiết Green Mark Quận 12
Green City Quận 9 Dự án malibu hội an Biệt thự vũng tàu regency Harbor Center Phú Mỹ Đất nền khu dân cư cầu tràm
Khu dân cư đại nam bình phước   Green Star Sky Garden Quận 7