Người đứng đầu tập đoàn ngân hàng toàn cầu HSBC Holdings Plc, ông David Bagley, hôm 17-7 vừa cho biết sẽ từ chức trước những cáo buộc ngân hàng này đã cho các tổ chức khủng bố, buôn bán ma túy và tội phạm hình sự tiếp cận hệ thống tài chính Hoa Kỳ do không có những chính sách “gác cổng” rửa tiền hợp lý.

ông David Bagley (ảnh)

Bagley nằm trong số ít nhất 6 nhà điều hành HSBC phải ra điều trần trước Thượng viện sau khi điều tra của Tiểu ban thường trực Thường viện cho biết ngân hàng HSBC đã cho phép các ông trùm ma túy rửa tiền ở Mexico, hợp tác kinh doanh với các công ty có liên quan đến khủng bố và thực hiện các vụ chuyển tiền vi phạm lệnh cấm vận đối với Iran...

Theo đó, HSBC đã chuyển hơn 16 tỷ USD tiền sang Iran trong khoảng 6 năm nay, vi phạm luật minh bạch của Hoa Kỳ.

Theo cáo buộc của Tiểu ban Thường trực Thượng viện, các nhà điều hành của HSBC biết rõ về vụ việc từ năm 2001, nhưng vẫn để chúng diễn ra ít nhất đến năm 2007.

“Ít nhất từ năm 2001-2007, 2 chi nhánh của HSBC là HSBC châu Âu và HSBC Trung Đông nhiều lần chuyển tiền bất minh vào Iran” - báo cáo viết.

Hoa Kỳ nghiêm cấm kinh doanh với các nước như Iran, Triều Tiên, Sudan và Cơ quan Quản lý Tài sản nước này áp đặt những biện pháp kiểm soát rất nghiêm ngặt để ngăn chặn các vụ chuyển tiền đến những nước trên.

Theo Đầu tư tài chính
  • Facebook
  • Chia sẻ
  • Google +
  • Sếp HSBC từ chức vì bê bối rửa tiền

    Sếp HSBC từ chức vì bê bối rửa tiền

    18/07/2012 8:49 AM

    Người đứng đầu tập đoàn ngân hàng toàn cầu HSBC Holdings Plc, ông David Bagley, hôm 17-7 vừa cho biết sẽ từ chức trước những cáo buộc ngân hàng này đã cho các tổ chức khủng bố, buôn bán ma túy và tội phạm hình sự tiếp cận hệ thống tài chính Hoa Kỳ do không có những chính sách “gác cổng” rửa tiền hợp lý.

Xem Thêm >>
Mọi thông tin bài vở hoặc ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: banbientap@cafeland.vn; Đường dây nóng: 0942.825.711.

Ý kiến của bạn

Thông tin thị trường bất động sản cập nhật liên tục, cung cấp đầy đủ thị trường mua bán nhà đất, mua bán bất động sản hàng đầu Việt Nam.
Các dự án đang bán Căn hộ Quận Bình Tân Căn hộ Bình Dương Cam ranh City Gate Bien Hoa New City

Căn hộ Quận 2

Căn hộ Quận Tân Phú Căn hộ Đà Nẵng Căn hộ The Arena Cam Ranh Wyndham Garden Phú Quốc
Căn hộ Quận 4 Căn hộ Quận Bình Thạnh Đất Thủ Dầu Một Bình Dương The Ascent Quận 2 intracom riverside vĩnh ngọc
Căn hộ Quận 9 Căn hộ Tân Bình Đất quận 8 Vincity Grand Park Quận 9 Đất nền Thủ Đức
Căn hộ Quận 10 Căn hộ cao cấp Quận 7 Đất nền Nhơn Trạch Picity thạnh xuân Lux city quy nhơn
Căn hộ Quận 12 Căn hộ cao cấp Quận 2

Đất nền Đồng Nai

Napoleon Castle I Nha Trang One Verandah
Căn hộ Quận Gò Vấp Dự án Victoria Village  Đất nền Long An River Silk City Hà Nam Sunshine Marina
Căn hộ Vincity Movenpick Resort Waverly Đất Phú Quốc Kiên Giang Officetel Golden King Quận 7 Five Star Eco City
Ray River Residence Ventosa Quận 5 Đất nền Vũng Tàu Raemian city quận 2 Sunwah Pearl
Căn hộ The Western Capital The Grand Manhattan Đất chia lô Phan Thiết Long hậu riverside long an Đất nền bến cát center city 2
Cát tường phú hưng bình phước River Panorama Quận 7 Biệt thự biển tại Phan Thiết Bella Vista Đất nền khu dân cư cầu tràm
The Palace Residence quận 2 Lago Centro Long An Biệt thự biển tại Hội An Hamubay Phan Thiết Green Mark Quận 12
Green Star Sky Garden Quận 7 Dự án malibu hội an Biệt thự vũng tàu regency Harbor Center Phú Mỹ Beau Rivage nha trang
FLC Tropical City Tây nam center long an Lakeview City Quận 2 Opal Boulevard Biệt thự One River
Vinhomes Skylake Dự án Phước Hòa Golden Land Đất chia lô Bình Dương Nhà phố Solar City Biệt thự Grand World phú quốc
Roman Plaza Căn hộ Eco Lake View   Opal Garden Thủ Đức Biệt thự biển cam ranh