Mới đây, doanh nhân Alexander Grigoriev, người đồng sở hữu các ngân hàng Russky Zemelny, Zapadny và Transportny đã bị bắt tại Matxcơva vì bị buộc tội lừa đảo và bị tình nghi tổ chức chuyển 46 tỷ USD ra nước ngoài. Có 500 người và 60 ngân hàng của Nga dính líu vào hoạt động của tổ chức tội phạm này.
Ông chủ các ngân hàng phá sản
 
Ngày 30-10-2015, doanh nhân Alexander Grigoriev 44 tuổi đã bị bắt tại nhà hàng Sphera của ông ta trên phố Novy Arbat, Matxcơva khi đang ăn tối cùng bạn gái do bị tình nghi phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản với quy mô đặc biệt lớn. Sau đó, Grigoriev được di lý về thành phố Rostov na Donu.
 
Theo cơ quan điều tra, Grigoriev và người của mình “đã kiểm soát” được ngân hàng Doninvest nửa năm trước khi bị thu hồi giấy phép hoạt động (Doninvest bị phá sản vào tháng 12-2014). Với sự trợ giúp của Alla Kalitvanskaya, Chủ tịch Hội đồng quản trị ngân hàng Doninvest và Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Svetlana Gulenkovaya, Grigoriev và đồng bọn đã chuyển hơn 1 tỷ rúp từ tài khoản của ngân hàng này cho các công ty do chúng kiểm soát, đồng thời xác lập các hợp đồng mua bất động sản giả, trong đó có cả đất ở Crimea với hơn 150 triệu rúp.
 
Ngày 21-10-2015, Alla và Svetlana đã bị bắt tại thành phố Rostov na Donu về tội lừa đảo khi “cho một số công ty vay” các khoản tiền với tổng giá trị hơn 1 tỷ rúp mà không thể thu hồi được. Sau vụ bắt giữ này, biết có thể gặp rắc rối, Grigoriev được cho là đã chi 300 triệu rúp để “dàn xếp”. Ngay trước ngày bị bắt, ông này vẫn tin mình an toàn.
 
Grigoriev được di lý về thành phố Rostov na Donu
 
Grigoriev là đồng sở hữu các ngân hàng đã bị phá sản gồm Russky Zemelny, Zapadny và Transportny. Các ngân hàng này đều bị tước giấy phép hoạt động trong các năm 2014-2015 do đã thực hiện chính sách tín dụng rủi ro cao, đầu tư vào các tài sản có chất lượng thấp, chuyển vốn ra khỏi Nga và làm thất thoát tài sản. Hiện nay, ngân hàng Russky Zemelny còn nợ khách hàng 7 tỷ rúp, Zapadny - 24,6 tỷ rúp và Transportny - 44,2 tỷ rúp.
 
Tổ chức tội phạm rửa tiền lớn nhất
 
Theo tài liệu điều tra, Grigoriev là một trong những kẻ cầm đầu tổ chức tội phạm rửa tiền lớn nhất ở Nga. Tham gia vào hoạt động của tổ chức này có hơn 500 người và khoảng 60 ngân hàng của Nga, trong đó có cả các ngân hàng của nhà nước, một số ngân hàng như Istkomfinans, TaurusBank… đã bị tước giấy phép hoạt động. Từ năm 2011 đến nay, chúng đã chuyển 46 tỷ USD ra khỏi Nga và doanh thu hàng năm của tổ chức tội phạm này là khoảng 1 nghìn tỉ rúp. Còn theo số liệu của Ngân hàng Trung ương Nga, trong 4 năm vừa qua đã có hơn 75 tỷ USD được chuyển ra nước ngoài một cách bất hợp pháp.
 
Để chuyển tiền ra khỏi Nga, Grigoriev và đồng bọn mở tài khoản tại ngân hàng của Moldova, tiền được chuyển vào các tài khoản này theo các hợp đồng giả được xác lập giữa các công ty offshore (Cảnh ngoại) với người bảo lãnh là công dân Moldova trong công ty của Nga. Công ty này sau đó “đột ngột” bị phá sản và từ đây, chúng thu về hàng tỷ USD. Theo Cơ quan chống rửa tiền Moldova, từ năm 2010 đến năm 2013, trên cơ sở các phán quyết của tòa án nước này với các công ty của Nga, đã có 18,5 tỷ USD được thu hồi. Thủ đoạn rửa tiền này cũng được chúng thực hiện ở các nước khác như Litva và Estonia.
 
Grigoriev sinh năm 1971 tại Novgorod, đã tốt nghiệp Khoa Luật Đại học Tổng hợp quốc gia St.Petersburg và Học viện tài chính Nga, là kiện tướng thể thao môn Boxing, từng là Phó Chủ tịch Liên đoàn Boxing Matxcơva. Grigoriev hiện đang sở hữu 44,2% cổ phần của Tổng Công ty xây dựng Yakut SU-888, đã mua 16,35% cổ phần của ngân hàng Russky Zemelny vào năm 2012 và 20% cổ phần của ngân hàng Zapadny vào năm 2013, là đồng sở hữu của ngân hàng Transportny và “kiểm soát” được ngân hàng Doninvest.
 
Tuy mới chỉ bị truy tố về tội lừa đảo với mức hình phạt lên đến 10 năm tù, Grigoriev có thể còn bị khởi tố về tội thành lập tổ chức tội phạm, mức cao nhất của khung hình phạt đối với tội này là tù chung thân.
ANTĐ
  • Facebook
  • Chia sẻ
  • Google +
  • Giải bài toán thất thoát nhân tài

    Giải bài toán thất thoát nhân tài

    23/10/2018 11:42 AM

    Cần thay đổi cách nghĩ thất thoát nhân tài là sau khi họ vào doanh nghiệp (DN) rồi bỏ việc mới là thất thoát, vì có rất nhiều thất thoát diễn ra trước khi họ gia nhập hoặc với cả những nhân sự còn ở lại nhưng mất động lực làm việc.

  • Lý do ông Trump muốn chấm dứt hiệp ước hạt nhân với Nga

    Lý do ông Trump muốn chấm dứt hiệp ước hạt nhân với Nga

    22/10/2018 9:27 PM

    Tổng thống Donald Trump được cho là có những suy tính nhất định khi quyết định rút Mỹ khỏi hiệp ước hạt nhân kéo dài hơn 30 năm với Nga, trong bối cảnh tình hình an ninh có nhiều diễn biến căng thẳng.

  • Người phá hỏng tham vọng hạt nhân của phát xít Đức qua đời

    Người phá hỏng tham vọng hạt nhân của phát xít Đức qua đời

    22/10/2018 4:26 PM

    Cựu binh Joachim Roenneberg, người chỉ huy chiến dịch nổi tiếng thời Thế chiến 2 giúp dập tắt tham vọng hạt nhân của phát xít Đức đã qua đời ở tuổi 99.

Xem Thêm >>
Mọi thông tin bài vở hoặc ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: banbientap@cafeland.vn; Đường dây nóng: 0942.825.711.

Ý kiến của bạn

Thông tin thị trường bất động sản cập nhật liên tục, cung cấp đầy đủ thị trường mua bán nhà đất, mua bán bất động sản hàng đầu Việt Nam.
Các dự án đang bán Căn hộ Quận Bình Tân Căn hộ Bình Dương Căn hộ Gold Coast Bien Hoa New City

Căn hộ Quận 2

Căn hộ Quận Tân Phú Căn hộ Đà Nẵng The Arena Cam Ranh Wyndham Garden Phú Quốc
Căn hộ Quận 4 Căn hộ Quận Bình Thạnh Đất Thủ Dầu Một Bình Dương The Ascent Quận 2 intracom riverside vĩnh ngọc
Căn hộ Quận 9 Căn hộ Tân Bình Đất quận 8 Sun Premier Hạ Long prosper plaza
Căn hộ Quận 10 Căn hộ cao cấp Quận 7 Đất nền Nhơn Trạch The Terra Hào Nam Đống Đa Gem Riverside
Căn hộ Quận 12 Căn hộ cao cấp Quận 2

Đất nền Đồng Nai

Căn hộ Seasons Avenue One Verandah
Căn hộ Quận Gò Vấp Dự án Victoria Village  Đất nền Long An River Silk City Hà Nam Sunshine Marina
Căn hộ Vincity Dự án masteri an phú quận 2 Đất Phú Quốc Kiên Giang Harina View Thủ Đức Five Star Eco City
Căn hộ Malibu MGM Hội an Ventosa Quận 5 Đất nền Vũng Tàu Raemian city quận 2 Sunwah Pearl
Căn hộ The Western Capital The Grand Manhattan Đất chia lô Phan Thiết Long hậu riverside long an Monarchy Đà Nẵng
  Dự án Rome Diamond Lotus   Bella Vista Long phú Residence Long An