Ngân hàng lâu đời nhất Thụy Sỹ bị đóng cửa

Năm ngoái, ngân hàng tư nhân lâu đời nhất Thuỵ Sỹ Wegelin đã trở thành ngân hàng nước ngoài đầu tiên bị khép tội trốn thuế tại Mỹ. Những hành vi sai trái của ngân hàng này bắt đầu vào những năm 2000 và kéo dài đến năm 2011.

Sau 272 năm hoạt động, ngân hàng Wegelin cho biết họ sẽ chấm dứt mọi hoạt động ngân hàng sau khi thừa nhận đã tiếp tay cho 100 người Mỹ trốn thuế.

Otto Bruderer, một quản lý của ngân hàng, nói với tòa án New York: "Wegelin đã nhận thức được rằng hành vi này là sai ... Từ khoảng 2002 đến năm 2010, Wegelin cấu kết với một số đối tượng để trốn tránh các nghĩa vụ thuế của Hoa Kỳ, những khách hàng này đã nộp tờ khai thuế giả với Sở Thuế Vụ."

Trước đó, các công tố viên cho biết những người nộp thuế Mỹ đã cấu kết với 3 cố vấn của Wegelin là Michael Berlinka, Urs Frei và Roger Keller để che dấu thu nhập trước Cơ quan thuế Hoa Kỳ. Tuy nhiên, các bị cáo, những người sống bên ngoài nước Mỹ bị buộc tội vào tháng 1/2012 đã không xuất hiện tại toà để biện minh.

Theo các điều khoản tài chính được phê duyệt bởi thẩm phán Red Rakoff thì ngân hàng này sẽ phải trả 20 triệu USD tiền bồi thường, 15,8 triệu USD lệ phí thu được trong các tài khoản không khai báo và 22 triệu USD tiền phạt. Như vậy, theo cáo buộc này thì tổng số tiền mà Wegelin phải bồi thường là 58 triệu USD.