Sau 272 năm hoạt động, ngân hàng Wegelin cho biết họ sẽ chấm dứt mọi hoạt động ngân hàng sau khi thừa nhận đã tiếp tay cho 100 người Mỹ trốn thuế.
Otto Bruderer, một quản lý của ngân hàng, nói với tòa án New York: "Wegelin đã nhận thức được rằng hành vi này là sai ... Từ khoảng 2002 đến năm 2010, Wegelin cấu kết với một số đối tượng để trốn tránh các nghĩa vụ thuế của Hoa Kỳ, những khách hàng này đã nộp tờ khai thuế giả với Sở Thuế Vụ."
Trước đó, các công tố viên cho biết những người nộp thuế Mỹ đã cấu kết với 3 cố vấn của Wegelin là Michael Berlinka, Urs Frei và Roger Keller để che dấu thu nhập trước Cơ quan thuế Hoa Kỳ. Tuy nhiên, các bị cáo, những người sống bên ngoài nước Mỹ bị buộc tội vào tháng 1/2012 đã không xuất hiện tại toà để biện minh.
Đây là ngân hàng nước ngoài đầu tiên bị đóng cửa kể từ khi các nhà chức trách Mỹ bắt tay vào cuộc trừng trị thẳng tay với những đối tượng giúp người Mỹ né thuế.
Công tố viên Mỹ Preet Bharara nói Wegelin đã trở thành một thiên đường trốn thuế của Hoa Kỳ bằng cách giấu tiền của họ trong các tài khoản bí mật ở nước ngoài.
Ông cho biết Wegelin đóng cửa và nhận tội là một bước ngoặt trong nỗ lực của Mỹ để trừng trị các cá nhân và các ngân hàng tham gia vào các hành vi trái pháp luật, làm thất thoát hàng tỉ đô la tiền thuế của kho bạc Mỹ".
"Không có lý do gì để bào chữa cho những người Mỹ giàu có coi thường trách nhiệm công dân của họ là đóng thuế đối với đất nước tuyệt vời này, và không có lý do gì đối với các tổ chức tài chính nước ngoài, những người đã giúp họ làm như vậy," ông nói.
Ngoài ra, các nhà chức trách Mỹ đang điều tra những cáo buộc tương tự về ít nhất 11 ngân hàng khác, bao gồm Credit Suisse.
-
PG Bank đổi tên thành Ngân hàng TMCP Thịnh vượng và Phát triển
21/11/2023 5:46 PMTừ ngày 20/11, PG Bank sẽ đổi tên từ Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex (PG Bank) thành Ngân hàng TMCP Thịnh vượng và Phát triển (PGBank).
-
Ngân hàng của tỉ phú Wee Cho Yaw tăng gấp đôi việc mở rộng bán lẻ và phát triển kỹ thuật số
08/09/2023 10:34 AMĐược thúc đẩy bởi việc mua lại hoạt động kinh doanh ngân hàng tiêu dùng của Citibank với giá 4,9 tỉ đô la Singapore (3,5 tỉ USD) tại Indonesia, Malaysia, Thái Lan và Việt Nam, Ngân hàng United Oversea của tỉ phú Wee Cho Yaw đang đẩy mạnh việc mở rộng ở Đông Nam Á.
-
Vietbank có Tổng giám đốc mới sau 2 năm để trống
15/08/2023 10:21 AMTrên cơ sở chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước, Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank) đã có Quyết định bổ nhiệm bà Trần Tuấn Anh giữ chức danh Tổng Giám đốc Vietbank kể từ ngày 14/08/2023.
-
CEO trẻ nhất ngành Ngân hàng trở lại vị trí Tổng giám đốc ABBANK
10/08/2023 5:56 PMTừng biết đến là CEO trẻ nhất ngành Ngân hàng Việt Nam tại thời điểm được bổ nhiệm, sau khi trở thành CEO của VietABank và sau đó là ABBANK khi mới 34 tuổi, ông Phạm Duy Hiếu vừa trở lại vị trí Tổng giám đốc ABBANK sau 3 năm từ nhiệm.
-
SeABank bổ nhiệm Quyền Tổng giám đốc mới
01/08/2023 3:14 PMÔng Lê Quốc Long sẽ đảm nhận vị trí Quyền Tổng giám đốc phụ trách điều hành hoạt động của SeABank kể từ ngày 1/8/2023 thay ông Loic Faussier từ nhiệm vì lý do cá nhân.
-
Ngân hàng phát triển Châu Á bổ nhiệm giám đốc mới tại Việt Nam
24/07/2023 6:12 PMNgân hàng Phát triển Châu Á (ADB) đã bổ nhiệm ông Shantanu Chakraborty làm Giám đốc Quốc gia mới tại Việt Nam.