“Bà trùm” Hứa Thị Phấn lĩnh án 30 năm tù, bồi thường 15.691 tỷ đồng

Các bị cáo vụ Hứa Thị Phấn - Ảnh: Huyền Trâm.

14h30 hôm nay (31/5), TAND TP.HCM tuyên án vụ Hứa Thị Phấn, cựu Cố vấn cao cấp hội đồng quản trị (HĐQT) Ngân hàng TMCP Đại Tín, Chủ tịch HĐQT CTCP Đầu tư phát triển Phú Mỹ về hai tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, xảy ra tại Ngân hàng Đại Tín.

Cùng bị xét xử trong vụ án còn có 27 bị cáo khác, trong đó có 2 bị cáo được xem là trợ thủ đắc lực cho bà Phấn là Ngô Kim Huệ, cựu Phó Tổng giám đốc Ngân hàng Đại Tín, Giám đốc Công ty TNHH Phú Mỹ và Bùi Thị Kim Loan, kế toán Công ty TNHH Phú Mỹ.

Chủ tọa nêu tóm tắt, Ngân hàng Đại Tín tiền thân là Ngân hàng Rạch Kiến tại huyện Cần Đước, Long An. Năm 2007, Ngân hàng Nhà nước chấp thuận cho đổi tên thành Ngân hàng Đại Tín.

Đầu năm 2007, bà Hứa Thị Phấn cùng CTCP Đầu tư Phát triển Phú Mỹ và 14 cá nhân có quan hệ gia đình và họ hàng, đứng tên giúp Hứa Thị Phấn (gọi tắt là nhóm Phú Mỹ), đã tham gia mua hơn 254 triệu cổ phần của Ngân hàng Đại Tín, tương đương hơn 2.547 tỷ đồng, chiếm 84,92% vốn điều lệ và giữ chức vụ Cố vấn cao cấp HĐQT ngân hàng này.

Bà Phấn lợi dụng việc nắm giữ lượng lớn vốn, nắm quyền chi phối, điều hành mọi hoạt động của Ngân hàng Đại Tín, thâu tóm toàn bộ HĐQT, Ban điều hành và cán bộ, nhân viên 2 chi nhánh Sài Gòn, Lam Giang; lũng đoạn mọi hoạt động đầu tư, hoạt động tín dụng và hoạt động thu chi tiền mặt; lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, cố ý làm trái Luật Kế toán, Luật các TCTD và Điều lệ Ngân hàng Đại Tín để "rút ruột", chiếm đoạt và sử dụng hơn 6.000 tỷ đồng của Ngân hàng Đại Tín.

Cụ thể, hành vi Lạm dụng tín nhiệm, bị cáo Phấn thông qua Lâm Kim Dũng, Bùi Thị Kim Loan, Ngô Kim Huệ, thực hiện việc mua bán lòng vòng, chỉ đạo Công ty TrustAsset không có chức năng thẩm định giá nhưng vẫn thẩm định giá và nâng khống giá trị căn nhà số 5 Phạm Ngọc Thạch lên 1.268 tỷ đồng, cao gấp 8 lần giá thị trường, chỉ đạo HĐQT và ban điều hành Ngân hàng Đại Tín mua căn nhà số 5 Phạm Ngọc Thạch với giá 1.260 tỷ đồng, chiếm đoạt hơn 1.105 tỷ đồng để sử dụng cá nhân.

Số tiền chiếm đoạt trên là tiền gửi của dân tại Ngân hàng Đại Tín. Đến nay số tiền trên không thu hồi được nên đã gây thiệt hại cho Ngân hàng Đại Tín hơn 1.105 tỷ đồng. Giúp sức cho bị cáo Phấn có 3 bị cáo là Bùi Thị Kim Loan, Ngô Kim Huệ và Lâm Kim Dũng.

Hành vi Cố ý làm trái, trong thời gian từ tháng 5/2010 đến tháng 2/2012, bà Phấn thông qua Loan đã chỉ đạo một số lãnh đạo, nhân viên Ngân hàng Đại Tín CN Sài Gòn và CN Lam Giang đã lập chứng từ thu khống cho nhóm Phú Mỹ của bị cáo Phấn hơn 5.256 tỷ đồng, rồi hạch toán khống trên hệ thống Smartbank (gồm thu tất toán khống gốc và lãi các khoản vay của nhóm Phú Mỹ của bị can Phấn; thu tất toán khống gốc và lãi các khoản vay của Công ty Phương Trang mà nhóm Phú Mỹ sử dụng; nộp tiền khống vào tài khoản của các công ty và cá nhân thuộc nhóm Phú Mỹ).

Sau đó lợi dụng Công ty Phương Trang ký trước hồ sơ vay, chứng từ giải ngân và chứng từ rút tiền mặt; chi khống tiền giải ngân các khoản vay của Công ty Phương Trang (không chuyển tiền hoặc chuyển tiền không đủ cho Công ty Phương Trang), cấn trừ với các chứng từ thu khống hơn 5.256 tỷ đồng trên, để không làm chênh lệnh tồn quỹ tiền mặt thực tế so với số liệu tiền mặt trên sổ sách hạch toán, che giấu hành vi phạm tội, lấy tiền đó sử dụng cá nhân và đẩy dư nợ cho Công ty Phương Trang.

Trong tổng số 16.486 tỷ đồng Ngân hàng Đại Tín đã giải ngân trên sổ sách của 82 khoản vay và 1 khoản phát hành trái phiếu doanh nghiệp, đến nay xác định còn dư nợ 9.402 tỷ đồng. Tài liệu điều tra đã chứng minh bị cáo Phấn sử dụng hơn 5.256 tỷ đồng, Công ty Phương Trang chỉ thực nhận hơn 3.936 tỷ đồng.

Các hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng trên là nguyên nhân chính dẫn đến thực trạng tình hình tài chính của Ngân hàng Đại Tín rất xấu và bị Ngân hàng Nhà nước xếp loại ngân hàng loại D (loại yếu kém). Thể hiện tại ngày 29/2/2012, tổng tài sản thực còn hơn 20.846 tỷ đồng (giảm so với sổ sách gần 6.000 tỷ đồng); vốn chủ sở hữu âm hơn 2.800 tỷ đồng và lỗ lũy kế hơn 6.000 tỷ đồng, gấp 2 lần vốn điều lệ và các quỹ dự trữ ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán thời điểm hợp nhất 31/12/2011.

Hậu quả đó có nguyên nhân chủ yếu là do hành vi phạm tội của bị cáo Hứa Thị Phấn và đồng phạm gây ra.

Lúc 19h, hội đồng xét xử (HĐXX) tuyên án đối với các bị cáo như sau:

Xử phạt bị cáo Hứa Thị Phấn mức án 20 năm tù đối với hành vi Lạm dụng tín nhiệm, 20 năm tù cho hành vi Cố ý làm trái, tổng hợp hình phạt là 30 năm tù. Tổng hợp thêm hình phạt vụ án ở Oceanbank (17 năm).

Xử phạt bị cáo Bùi Thị Kim Loan tội Lạm dụng tín nhiệm mức án 13 năm tù, tội Cố ý làm trái 15 năm tù, tổng hợp hình phạt là 28 năm tù.

Xử phạt bị cáo Ngô Kim Huệ tội Lạm dụng tín nhiệm 7 năm, tội Cố ý làm trái 3 năm, tổng hợp hình phạt là 10 năm.

Xử phạt bị cáo Ngô Thị Ngân tội Cố ý làm trái 10 năm tù; bị cáo Hoàng Văn Toàn tội Cố ý làm trái 7 năm tù; bị cáo Trần Sơn Nam 6 năm tù; bị cáo Lâm Kim Dũng 6 năm tù; bị cáo Nguyễn Công Tụ 5 năm tù; xử phạt bị cáo Lâm Hồng Trinh 4 năm tù; bị cáo Vũ Thi Như Thảo 4 năm tù.

Xử phạt bị cáo Nguyễn Kim Thanh 3 năm tù; bị cáo Huỳnh Thị Băng Tâm 3 năm tù; bị cáo Lâm Kim Thu 3 năm tù; bị cáo Nguyễn Thị Ngọc Tuyết 2 năm tù.

Xử phạt các bị cáo Nguyễn Vĩnh Mậu, Bùi Thế Nghiệp, Ngô Nguyễn Đoan Trang, Hứa Thị Bích Hạnh, Lê Thị Tuyết Anh, Đỗ Thị Hồng Nhung, Trịnh Thị Hiền Trang, Trần Điền Ngọc Hân, Đường Bửu Nhìn, cùng mức 3 năm tù cho hưởng án treo.

Xử phạt các bị cáo Lâm Hứa Quỳnh Trinh, Trần Thị Bích, Văn Bùi Hồng Thi, Trần Thị Hoàng Nga, cùng mức 2 năm tù cho hưởng án treo.

Tuyên bị cáo Hứa Thị Phấn bồi thường hơn 1.105 tỷ đồng thiệt hại từ hành vi Lạm dụng tín nhiệm, hơn 5.300 tỷ đồng từ hành vi Cố ý làm trái, bồi thường lãi suất phát sinh và khoản lãi phạt khoảng 9.300 tỷ đồng tính tới ngày khởi tố vụ án. Tổng cộng bị cáo Phấn phải bồi thường cho Ngân hàng CB (trước đây là Ngân hàng Đại Tín) hơn 15.691 tỷ đồng.

Buộc Công ty Phương Trang và các công ty có quan hệ hợp tác với Phương Trang thanh toán cho CB khoản nợ gốc 3.936 tỷ đồng nợ gốc của các khoản vay của Phương Trang và các công ty liên quan, lãi suất phát sinh tới vụ án khởi tố.

Tiếp tục kê biên toàn bộ tài sản, cổ phần, cổ phiếu chứng khoán xác định của bị cáo Phấn và những người đúng giùm cho bà Phấn. Hủy kê biên giao trả dự án Bình Điền cho Phương Trang.

Với 114 tài sản là bất động sản liên quan tới chuyển giao cho ông Phạm Công Danh tiếp tục kê biên để xem xét trong giai đoạn sau. Giải tỏa kê biên chiếc xe Maybach cho giao cho chủ sở hữu là Công ty Thiên Tân.