Đối với những công ty này, dù không có đăng ký kinh doanh tài chính nhưng “bầu Kiên” vẫn chỉ đạo kinh doanh cổ phần, cổ phiếu, đặc biệt là vàng. Rõ nhất là trường hợp Công ty Cổ phần Phát triển sản xuất và Xuất nhập khẩu Thiên Nam (viết tắt là Công ty Thiên Nam).
Công ty Thiên Nam với lĩnh vực kinh doanh chính là: sản xuất hàng may mặc, thêu ren, kinh doanh các sản phẩm công nghiệp nhẹ, hàng tiêu dùng, đại lý mua bán ký gửi hàng hóa, cửa hàng ăn uống (không đăng ký kinh doanh tài chính)… Vốn điều lệ của công ty này là 11 tỷ đồng, do ông Nguyễn Đức Kiên đại diện pháp luật- Chủ tịch HĐQT.
Ngày 30/11/2009, Tổng giám đốc Công ty Thiên Nam là ông Lê Quang Trung ký văn bản thỏa thuận với Vietinbank về việc công ty này nhận chuyển giao, kế thừa và tiếp tục thực hiện Hợp đồng ủy thác đầu tư tài chính giữa Vietinbank với Ngân hàng ACB.
Theo thỏa thuận, Công ty Thiên Nam tiếp tục nhận toàn bộ trạng thái kinh doanh giá vàng ngoài lãnh thổ Việt Nam trên tài khoản ở nước ngoài với khối lượng trạng thái bán là 150.000 ounce, trị giá 152.200.950 USD (tương đương hơn 2.900 tỷ đồng); khối lượng trạng thái mua là 6.250 ounce, trị giá 7.412.250 USD (tương đương gần 142 tỷ đồng).
Thực hiện thỏa thuận, từ ngày 30/11/2009 đến ngày 30/7/2010, “bầu Kiên” đã thực hiện hàng chục lệnh mua bán vàng ngoài lãnh thổ Việt Nam trên tài khoản ở nước ngoài với tổng số 462.500 ounce trị giá 512.915.325 USD (tương đương gần 9.800 tỷ đồng).
Ngày 30/7/2010, Ngân hàng Nhà nước đã yêu cầu đóng cửa trạng thái giao dịch vàng tài khoản ở nước ngoài. Quyết định này buộc “bầu Kiên” cập rập lên 49 lệnh ủy thác mua tổng số 150.000 ounce vàng trị giá 175.455.000 USD (tương đương gần 3.400 tỷ đồng) để tất toán toàn bộ trạng thái vàng tài khoản ở nước ngoài của Công ty Thiên Nam.
Tổng kết quả kinh doanh trạng thái vàng trên tài khoản ở nước ngoài của Công ty Thiên Nam lỗ gần 414 tỷ đồng. Ngân hàng ACB phải ứng tiền để thanh toán cho đối tác nước ngoài khoản lỗ kinh doanh trên và ghi nợ phải thu của Công ty Thiên Nam.
Ngoài việc kinh doanh trạng thái vàng ngoài lãnh thổ, Công ty Thiên Nam còn kinh doanh trạng thái vàng trong nước với Ngân hàng ACB như sau: Ngày 10/12/2009, Công ty Thiên Nam đặt lệnh bán 37.500 lượng vàng SJC trị giá gần 981 tỷ đồng. Ngày 30/7/2010, Công ty Thiên Nam đặt lệnh mua 37.500 lượng vàng SJC trị giá hơn 1.000 tỷ đồng để tất toán trạng thái bán và bị lỗ gần 19,7 tỷ đồng.
Như vậy, mặc dù Công ty Thiên Nam không được cấp phép kinh doanh vàng vật chất và vàng trạng thái nhưng ông Nguyễn Đức Kiên đã chỉ đạo Công ty Thiên Nam ký hợp đồng với Ngân hàng ACB để kinh doanh vàng trạng thái trên tài khoản ở nước ngoài và trong nước với tổng khối lượng giao dịch mua, bán là 462.500 ounce, 75.000 lượng vàng SJC tổng trị giá gần 11.800 tỷ đồng.
Kết quả kinh doanh trạng thái vàng ở nước ngoài và trong nước, Công ty Thiên Nam bị lỗ tổng số tiền là hơn 433 tỷ đồng. Số tiền này, Ngân hàng ACB cho Công ty Thiên Nam nhận nợ đến năm 2015./.
-
Khối tài sản khủng liên tục sinh sôi của bầu Kiên dù đang ở tù
09/07/2021 10:55 AMVợ bầu Kiên, bà Đặng Ngọc Lan cũng là một trong những người giàu trong top 100 trên sàn chứng khoán Việt Nam.
-
Dương Bạch Diệp, Bầu Kiên số phận đại gia đi siêu xe Rolls-Royce
04/04/2021 8:30 PMBà Dương Thị Bạch Diệp và ông Lê Thanh Thản là hai đại gia vướng vào lao lý trong thời gian gần đây có một điểm chung là đi xe Rolls-Royce. Người ta nói, xe thì xịn nhưng chữ Phantom (bóng ma) nên rất... ám.
-
Trong vòng lao lý, Bầu Kiên vẫn siêu giàu, vừa kiếm thêm hàng trăm tỷ
13/11/2020 1:45 PMTrong khi ông Nguyễn Đức Kiên (Bầu Kiên) vẫn trong vòng lao lý, cổ phiếu Ngân hàng Á châu (ACB) dưới thời nhà ông Trần Hùng Huy bứt phá, giúp túi tiền của ông trùm ngân hàng một thời tăng vài trăm tỷ đồng.
-
ACB và sự trở lại của Bầu Kiên?
19/04/2018 8:41 AMMột nội dung được cho là sẽ thu hút sự quan tâm của cổ đông, nhà đầu tư tại ĐHĐCĐ của ACB, đó là sự trở lại của vợ chồng Nguyễn Đức Kiên (Bầu Kiên) thông qua nhóm cổ đông đại diện trên 10% cổ phần ứng cử ông Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch HĐTV công ty Luật Diên Hồng vào thành viên HĐQT.
-
Hậu ‘phế ngôi’ vợ bầu Kiên, nữ đại gia số 1 sàn chứng khoán trượt dốc
16/07/2015 3:36 PMSau khi “phế ngôi” nữ đại gia giàu nhất sàn chứng khoán Việt Nam, doanh nhân Đặng Hoàng Yến trượt dốc.
-
Người vợ xinh đẹp của bầu Kiên bỏ túi 50 tỷ trong một tuần
05/07/2015 7:18 PMLà một trong số những ngân hàng có sức tăng trưởng mạnh mẽ về cổ phiếu trong tuần qua, cổ phiếu của Ngân hàng Á Châu (ACB) đã vươn từ mức 21.000 đồng/cổ phiếu trong tuần trước lên mức 22.300 đồng, giúp người vợ xinh đẹp của bầu Kiên bỏ túi 50 tỷ đồng trong một tuần.