-
Hồ sơ Paradise phanh phui các khoản đầu tư của nhiều người nổi tiếng
06/11/2017 10:38 PMMột năm su vụ "Hồ sơ Panama" chấn động thế giới, truyền thông nhiều nước ngày 5/11 đồng loạt đưa tin về một vụ rò rỉ hồ sơ tài chính được gọi là "Hồ sơ Paradise" trong đó tiết lộ về các khoản đầu tư gây tranh cãi của nhiều nhân vật nổi tiếng.
-
Panama đáp trả việc đưa nước này vào "thiên đường trốn thuế"
03/08/2016 10:15 PMPanama đang soạn thảo một dự luật gồm nhiều biện pháp nhằm chống lại các nước đã liệt quốc gia Trung Mỹ này vào danh sách đen các quốc gia và vùng lãnh thổ không hợp tác trong cuộc chiến chống nạn trốn thuế sau khi xảy ra vụ rò rỉ tài liệu mang tên "Hồ sơ Panama" liên quan đến hoạt động của công ty luật Mossack Fonseca.
-
Hồ sơ Panama: Đã khớp nối được 30 cá nhân, DN Việt Nam
17/06/2016 2:17 PMCơ quan hữu trách đến ngày 15-6 đã khớp nối được các thông tin liên quan đến 30 cá nhân, tổ chức Việt Nam được nêu tên trong Hồ sơ Panama công bố hồi đầu tháng 5.
-
Hồng Kông, Trung Quốc dẫn đầu số công ty vụ Panama Papers
12/05/2016 2:33 PMHồng Kông và Trung Quốc đại lục dẫn đầu thế giới về số cá nhân và công ty xuất hiện trong dữ liệu Panama Papers mà Hiệp hội Nhà báo điều tra Quốc tế (ICIJ) công bố ngày 9/5 - tờ South China Morning Post cho hay.
-
'Bỗng dưng' có tên trong hồ sơ Panama, một trong những người giàu nhất Việt Nam đã đăng lên Facebook cá nhân một câu chuyện thâm thúy
11/05/2016 9:03 AMCùng là một công cụ, nhưng vào tay người này nó là kế sinh nhai, vào tay kẻ khác lại thành hung khí.
-
Ngành thuế điều tra cá nhân, tổ chức trong Hồ sơ Panama
10/05/2016 10:35 PMTổng cục Thuế vừa thành lập khẩn một tổ công tác điều tra nghĩa vụ thuế đối với các cá nhân, tổ chức có tên trong bộ hồ sơ Panama vừa công bố.
Lý Bá Đàm, con rể cựu ủy viên thường trực Bộ chính trị Trung Quốc Giả Khánh Lâm bị nêu tên trong danh sách các nhân vật cộm cán của Bắc Kinh dính đến bê bối trốn thuế do "tài liệu Panama" tiết lộ.
Lý Bá Đàm, con rể cựu ủy viên thường trực Bộ chính trị Trung Quốc Giả Khánh Lâm - Ảnh:scmp
Theo báo South China Morning Post của Hong Kong, ông Lý bị cáo buộc là chủ Công ty TNHH đầu tư Fung Shing ở quần đảo Virgin của Anh.
"Tài liệu Panama" cho hay công ty Fung Shing ban đầu chỉ do Công ty TNHH Healey Enterprises làm chủ. Đây cũng chính là công ty do Lý làm đại diện khi Fung Shing mới thành lập năm 2000. Tuy nhiên, nó đã được chuyển nhượng cho Lý với giá tượng trưng 1 USD sau đó bốn năm.
Ông Giả Khánh Lâm là một trong những nhân vật quyền lực ở Ủy ban thường vụ Bộ Chính trị Trung Quốc đã về hưu năm 2013. Tính đến nay đã có 9 người là con cái và người thân của các cựu ủy viên thường trực Bộ Chính trị Trung Quốc bị "tài liệu Panama" tố có tài khoản và công ty bình phong ở nước ngoài.
Ngoài ra, Lý Bá Đàm còn là nhà sáng lập và là cựu chủ tịch hội đồng quản trị Công ty đầu tư Beijing Zhaode, chuyên đầu tư vào những lĩnh vực như khai thác khoán sản, bất động sản và quảng cáo. Ông Lý cũng thành lập hàng loạt công ty ở Hong Kong.
Tài liệu còn tiết lộ cựu giám đốc Công ty Fung Shing, Polly Pau Tsz-yim cũng chính là giám đốc của công ty thương mại Harvest Sun ở quần đảo Virgin. Song, chủ sở hữu của Harvest Sun lại là con gái của Lý Bá Đàm, Jasmine Lý hay còn gọi là Lý Tử Đan.
Ngoài ra Jasmine Lý còn lập một công ty cùng tên ở Bắc Kinh.
Cả giám đốc điều hành và giám sát cấp cao của Công ty Harvest Sun đều là những trợ lý thân cận với Lý Bá Đàm.
Theo South China Morning Post, sở hữu các tài khoản ở nước ngoài chưa bị xem là hành vi bất hợp pháp ở Trung Quốc.
Luật nước này chưa bao giờ đề cập trực tiếp rằng đó là hành vi sai trái. Chính vì thế, nhiều doanh nhân Trung Quốc thành lập công ty ở nước ngoài nhằm hưởng chính sách ưu đãi của nước sở tại đối với đầu tư nước ngoài trong một số ngành công nghiệp.
Trong khi đó, nhiều người Trung Quốc khác có công ty ở nước ngoài để đối phó với những qui định nghiêm ngặt đối với các công ty nước này muốn xin thủ tục niêm yết trên các thị trường tài chính quốc tế.
Mỹ Loan (Tuổi trẻ)
Xem Thêm >>
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.